康美药业股份有限公司 关于召开出资人组会议的公告
证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2021-084债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月4日，揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”或“法院”）裁定受理康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）破产重整，并于同日指定管理人。具体内容详见公司于2021年6月5日披露的《康美药业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-048）、《康美药业股份有限公司关于收到法院指定管理人决定书的公告》（公告编号：临2021-049）。
公司将于2021年11月15日上午10时以网络方式召开第二次债权人会议，会议上将审议表决《康美药业股份有限公司重整计划（草案）》。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于重整计划草案涉及出资人权益调整事项，公司将于2021年11月15日下午2时召开出资人组会议，对《康美药业股份有限公司出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（二）会议召开及表决时间
2. 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为出资人组会议召开当日（2021年11月15日）的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为出资人组会议召开当日的9:15-15:00。
（三）现场会议召开地址
现场会议召开地址为广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室。
（四）会议出席的对象
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席出资人组会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（五）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议将对《出资人权益调整方案》进行审议、表决（方案具体内容详见公司同日披露的《康美药业关于出资人权益调整方案的公告》）。
本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间
2021年11月10日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
（二）登记办法
1.机构股东登记：有权出席会议的法人股东的法定代表人/负责人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人/负责人证明书、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续。若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖印章及法定代表人/负责人签字的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
2.自然人股东登记：有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡（如有）、本人身份证和持股凭证到公司登记。若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证原件到公司登记。
（三）登记地点及联系方式
登记地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业
联系人：证券部
联系电话：0755-33187777
电子信箱：kangmei@kangmei.com.cn
四、其他事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（四）现场会期预计半天，股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。
（五）网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的操作流程
出资人组会议的网络投票参照上海证券交易所股东大会网络投票的流程进行。
六、风险提示
（一）法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 13.4.14 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（二）如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施终止上市的风险。
公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二二一年十月三十日
证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2021-078
第八届监事会2021年度
第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年度第三次临时会议于2021年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位监事发出，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《公司2021年第三季度报告》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2021年第三季度报告》。
二、 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》。
监事会
二二一年十月三十日
证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2021-081
关于关联方非经营性资金占用事项的
进展公告
重要内容提示：
● 2021年10月28日，揭阳市中级人民法院将经其强制执行，处置普宁市信宏实业投资有限公司资产所得款项共计1,641,212,789.45元支付至公司管理人账户。根据公司与信宏实业签订的清偿债务《协议书》，上述款项将冲抵普宁市康淳药业有限公司和普宁康都药业有限公司非经营性占用上市公司资金本金。
一、 关联方非经营性资金的占用情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月18日出具的《关于对康美药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字第ZA14989号），截至2019年12月31日，马兴田先生实际控制的普宁市康淳药业有限公司（以下简称“康淳药业”）和普宁康都药业有限公司（以下简称“康都药业”）非经营性占用上市公司资金（以下统称“占款”或“占用资金”）余额合计9,481,126,200.69元（本金），具体金额如下：
单位：万元
二、 关联方非经营性占用资金的偿还情况
（一） 出具《债务偿还承诺书》
马兴田先生于2020年6月17日向公司出具了《债务偿还承诺书》，承诺：（1）于2020年12月31日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的10%（即人民币948,112,620.069元）；（2）于2021年12月31日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的40%（即人民币 3,792,450,480.276元）；（3）于2022年12月31日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。公司第八届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于督促实际控制人按照债务偿还承诺书的要求尽快归还占用资金的议案》。
（二） 债权债务冲抵和现金方式偿还部分占款
2020年12月，公司与相关方签署《股份转让及偿债协议》、《债务抵偿协议》和《债权债务冲抵协议书》，公司第八届董事会2020年度第十四次临时会议审议通过了《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》。
马兴田先生通过深圳市博益投资发展有限公司现金清偿40,000,000元；2021年5月18日，公司股东大会表决通过以债权债务冲抵方式还款960,000,000元的《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》；后期关联方通过替公司偿还债务形式抵偿非经营性资金占用款30,000,000元。
（三） 关联方变更非经营性资金占用偿还安排承诺，以现金加资产的方式偿还占款
2021年5月8日，公司收到马兴田先生和许冬瑾女士出具的《关于变更关联方非经营性资金占用偿还安排的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），为依法、高效、全面、彻底解决关联方非经营性资金占用款，维护上市公司及全体股东利益，关联方拟变更非经营性资金占用偿还安排承诺,以现金加资产的方式偿还占款。具体内容详见公司于2021年5月11日披露的《康美药业股份有限公司关于关联方拟变更非经营性资金占用偿还安排承诺的公告》（公告编号：临2021-036）。2021年5月18日，公司股东大会表决通过《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》。
（四） 2021年8月20日，公司与信宏实业、康都药业、康淳药业签订清偿债务《协议书》，约定以其持有的抵债资产变现处置，代康都药业、康淳药业偿还其结欠康美药业的债务；于2021年8月31日与康美实业投资控股有限公司、康都药业、康淳药业签订清偿债务《协议书》，约定以其持有的抵债资产变现处置，代康都药业、康淳药业偿还其结欠康美药业的债务；于2021年8月31日与马兴田先生、许冬瑾女士、康都药业、康淳药业签订清偿债务《协议书》，约定以其持有的抵债资产变现处置，代康都药业、康淳药业偿还其结欠康美药业的债务。公司已根据上述《协议书》启动追收工作。
（五） 2021年10月28日，揭阳市中级人民法院将经其强制执行，处置信宏实业资产所得款项共计1,641,212,789.45元支付至公司管理人账户。根据公司与信宏实业签订的清偿债务《协议书》，上述款项将代偿占款本金。
（六） 截至本公告日，公司关联方非经营性占用资金余额合计6,809,913,411.24元。
三、相关风险提示
公司正积极与马兴田先生及其关联方沟通，督促其尽快解决资金占用的问题并完成整改。公司将对关联方归还占用资金的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2021-083
关于召开第二次债权人会议的公告
经揭阳中院同意，公司重整案第二次债权人会议将于2021年11月15日上午10时采取网络会议方式召开。现将有关情况公告如下：
一、会议时间
2021年11月15日（星期一）上午10时。
二、会议主要内容
本次会议主要包括管理人作第一次债权人会议后工作报告、债权人会议补充核查债权表、债权人表决重整计划草案等议题。
三、会议形式
本次会议采取网络会议的方式召开，有权参加本次会议的债权人可根据用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（网址： http://pccz.court.gov.cn），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。为便于债权人行使表决权，本次会议表决将采用“线上表决”的方式进行。
四、风险提示
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