证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-094
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
关于全资子公司对外投资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康美智慧药房连锁（深圳）有限公司、康美智慧药房连锁（贵州）有限公司
投资金额：共计2,000万(人民币，下同），以上投资标的投资额分别为1,000万元
特别风险提示：新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性
一、对外投资概述
1、根据业务发展需求，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司康美大健康产业有限公司（以下简称“大健康产业公司”）拟投资2,000万元在深圳和贵州设立全资子公司，康美智慧药房连锁（深圳）有限公司、康美智慧药房连锁（贵州）有限公司,注册资本分别为1,000万元。
2、2018年9月7日，公司召开了第八届董事会2018年度第七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资在贵州设立公司的议案》和《关于全资子公司对外投资在深圳设立公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)康美智慧药房连锁（贵州）有限公司
1. 名称：康美智慧药房连锁（贵州）有限公司(暂定名，以工商核准的名称为准)
2.注册地址：贵州省贵阳市乌当区
3． 注册资本：1,000万元
4． 法定代表人：许冬瑾
5． 经营范围：零售（连锁）：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），保健食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品；批发兼零售：医疗器械，化妆品，日用品，橡胶制品，工艺美术品，百货，消毒用品；零售：食用农产品，家用电器；会议及展览服务，商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6． 股东结构：大健康产业公司持股100%
（二）康美智慧药房连锁（深圳）有限公司
1.名称：康美智慧药房连锁（深圳）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
2.注册地址：深圳市宝安区
3.注册资本：1,000万元
4.法定代表人：许冬瑾
5.经营范围：零售（连锁）：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），保健食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品；批发兼零售：医疗器械，化妆品，日用品，橡胶制品，工艺美术品，百货，消毒用品；零售：食用农产品；货物进出口，会议及展览服务，商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.股东结构：大健康产业公司持股100%
三、对外投资对公司的影响
本次在深圳和贵阳设立智慧药房连锁公司，为公司智慧药柜项目和药葫芦平台在深圳和贵阳的推广提供实施载体，有利于公司依托连锁公司扩展智慧药柜项目服务内容和服务半径，打造C端自助购药新模式，实现预约购药、在线问诊等综合健康管理服务。
四、对外投资的风险分析
新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，根据实际情况和业务发展规划适时调整对外投资设立公司的进度，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
康美药业股份有限公司 |
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