德州公安通报2017年打击经济犯罪情况和2018年工作重点

5月14日，德州市公安局召开新闻发布会，通报2017年全市公安机关打击经济犯罪工作情况和2018年的打击重点。

2017年，全市公安机关认真履行打击经济犯罪、服务经济发展的法定职责，以打击风险型经济犯罪“云端2017”专项行动为重点，聚焦非法集资、传销、假币、洗钱、金融、财税、证券、商贸、知识产权等领域经济犯罪。全年共立经济犯罪案件442起，刑拘386人，逮捕162人，移诉233人，挽回经济损失2.5亿元，有力维护了广大群众的经济利益和全市的市场经济秩序。

在打击涉众型经济犯罪方面：2017年，公安机关联合金融办、工商等部门开展了非法集资清查整治行动，排查出问题公司149家，全年共立案24起，破案20起，抓获嫌疑人40人，逮捕22人，移诉27人。共打掉传销窝点30余个，清查遣散2660人。对“善心汇”传销案予以严厉打击，全市共立案25起，抓获重点人员80人，刑事拘留44人，逮捕15人，移诉27人，追缴扣押涉案资金268万余元。

在“五行币”专案中，刑事拘留传销“头目”6人。在打击侵权假冒犯罪方面：2017年，全市共立侵权假冒犯罪案件55起，刑拘20人，逮捕5人，移诉5人，捣毁制假售假窝点9个，缴获“中华”等品牌香烟、“茅台”、“剑南春”等品牌白酒，“VANS”等品牌运动鞋，涉案价值达1900余万元，震慑了制假售假犯罪，营造了良好的营商环境，保护了人民群众的合法权益。

在打击涉税犯罪方面：进一步加强同国税、地税等部门的协同作战，建立“公安+税务”深度合作新模式。2017年以来，全市公安经侦部门对虚开、制售假发票等犯罪予以重点打击，共立案75起，刑拘83人，逮捕27人，移诉55人，挽回税款损失2800余万元，维护了我市的税收征管秩序。

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神和开展“三大攻坚战”的关键之年，是新旧动能转换综合试验区建设的开局之年，也是协同发展示范区建设的全面推进之年。全市公安经侦部门将坚持以打开路、服务改革发展大局，坚决护航“建设现代化经济体系”；坚持防范风险、服务平安德州建设，坚决防范经济风险向政治安全领域传导，以打击涉众型经济犯罪和防范化解金融风险为重点，服务全市经济发展。

非法集资犯罪打击重点：

一是以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保、典当名义，宣传信用贷款、低息或无息贷款等方式，从事非法集资的；

二是以代客理财、委托理财名义，宣传承诺保底、快速回报、无风险、高收益等方式，从事非法集资的；

三是以股权投资、基金募集、债券发行名义，宣传高额回报等方式，从事非法集资的；

四是以销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义，宣传保本、无风险、回购、返租等方式，从事非法集资的；

五是以销售房地产、产权式商铺名义，宣传返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式，从事非法集资的；

六是以造林、种植、养殖、庄园开发、项目开发名义，宣传固定回报、保本付息等方式，从事非法集资的。

传销犯罪打击重点：

一是以“消费返利”、“资金互助”、“虚拟货币”、“投资理财”、“网络游戏”等为幌子从事传销的；

二是假借“慈善”、“扶贫”、“创新”、“均富”、“一带一路”、“军民融合”等名义，故意歪曲国家有关政策从事传销的；

三是以“创业、就业”、“招聘、介绍工作”、“连锁销售”、“直销”、“微商”等为名及采取恐吓、暴力等方式实施传销犯罪的；

四是传销活动侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的；

五是跨境操纵实施传销活动的；

六是长期参与聚集型传销活动的人员以及明知是聚集型传销活动而仍为之提供场所等便利的人员。

恶意逃废金融债务犯罪打击重点：

一是提供虚假材料骗取贷款的；

二是金融机构内部人员内外勾结，伪造虚假材料骗取贷款的；

三是金融机构内部人员明知贷款人贷款申请资料虚假，继续发放贷款的；

四是以改制、重组、合并、分立、增减注册资金、托管、租赁、股权转让、解散、破产、变更法定代表人、非正常交易等方式恶意逃避、悬空、毁弃金融债务，以及以其他方式抽逃资金、隐匿、转移资产，损害金融债权的。

2018年，全市公安经侦部门将持续打击多发性经济犯罪。对关系民生的假币、假发票、侵犯知识产权犯罪，坚持露头就打，对区域性、系统性、行业性突出的商贸、涉税等领域经济犯罪，适时组织开展集中整治行动，将密切关注金融领域动态，重点打击地下钱庄、妨害信用卡管理等犯罪，为保护广大群众的切身利益尽职履职，为全市经济健康稳健发展保驾护航。