传 销
（公安或者工商等相关行政司法部门已经依法进行查处的机构组织）
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| 组织名称 | 信息来源 | 相关报道
| 运作模式
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1040工程
| 公安部 |
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
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多级分销
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1040阳光工程
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罗源县人民法院
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20人谎称国家项目“1040阳光工程”诱骗钱财达数千万元
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扶贫放款
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AHK澳洲汇金理财游戏网
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国家市场监督管理总局
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打击传销十大典型案例
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虚拟货币
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CKB168
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新闻报道
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美国证监会破获亚裔传销组织 数百华人投资者被骗
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多级分销
|
EFT
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国家市场监督管理总局
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工商行政管理机关、公安机关查处的传销案例
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消费返利
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e租宝
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广州市天河区人民法院
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广州e租宝案一审九被告人领刑
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金融理财
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FIFA精算
|
河北省阜城县公安局
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河北警方破“足球传销案” 骗子称投6万能赚16万
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虚拟货币
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IPC国际异业联盟
| 新闻报道 |
涉“IPC国际异业联盟”网络传销案
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金融理财
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Kyani（凯安尼或凯亚尼）
|
德州市德城区检察院
|
德州一起特大传销案开庭审理 17名传销头目受审
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多级分销
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MBI理财
|
台州市椒江区公安分局
|
台州警方破获MBI特大网络传销案
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金融理财
|
爱生活融e购
|
河南省许昌县公安局
|
“爱生活融E购”涉嫌网络传销案被侦破
|
消费返利
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百川币
|
滨州市公安局沾化分局
|
百川币传销组织曾拉拢欺骗地方党政干部，开会请某副市长致辞
|
虚拟货币
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宝睿德
|
广东省河源市龙川县公安局
| 山东“宝睿德”传销组织覆灭记 涉案金额达3.2亿元 | 金融理财 |
藏宝网
|
黄石阳新警方
| 传销披上理财外衣，阳新千余人掉进“藏宝网”贼船 | 金融理财 |
诚信买卖宝
|
国家市场监督管理总局
|
国家工商总局集中发布网络传销典型案件
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多级分销
|
慈善富民总部
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公安部
|
“民族资产解冻”项目皆为骗局
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扶贫放款
|
达康公司暗黑币
|
徐州市公安局泉山分局
|
山寨“暗黑币”敛财15亿 老大被称地下钱庄女王
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虚拟货币
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大愿生态
|
林州市检察院侦查监督局
|
当网络传销披上理财外衣
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金融理财
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德庄金融理财
|
漳州龙文公安分局
|
漳州70多名老人晚年理财被骗 警方跨省抓获5嫌疑人
| 金融理财 |
东望网络集团
|
广西北海警方
|
广西北海两个传销洗脑窝点被铲除 9名骨干被拘
| 金融理财 |
| 二元期权 | 重庆市江北区警方 | 江北区警方破获 “二元期权”新型诈骗案 | 金融理财 |
翡翠环球网
|
国家市场监督管理总局
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打击传销十大典型案例
| 金融理财 |
港润信贷
|
苏州张家港市公安局
|
张家港侦破网络非法集资大案 涉案金额超3000万元
| 金融理财 |
国宏金桥基金
|
黔东南州公安局
|
“国宏金桥基金”骗局31个省区3万人上当 得手17亿
| 金融理财 |
国盟普惠
|
银川兴庆区公安分局银古路派出所
|
国盟普惠证券实为网络传销
| 金融理财 |
国通通讯网络电话
|
蒙阴县工商局
|
借即时通讯网络电话之名行传销之实 南京国通通讯被罚没款5083万元
| 多级分销 |
国玺经贸
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贵州南明警方
|
贵阳一传销组织7个月进账1.67亿 称是赵匡胤嫡孙
| 扶贫放款 |
恒星币
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 虚拟货币 |
华莱健黑茶
|
德州市临邑县警方
|
曝湖南华莱在两省传销 警方认定其拉人头发展会员
| 多级分销 |
皇尊币
|
山东省青州市公安局
|
青州警方破获特大网络传销案 会员近7000人
| 虚拟货币 |
惠卡世纪
|
广东深圳公安局经济犯罪侦查支队
|
揭秘深圳惠卡世纪集团非法集资内幕
| 金融理财 |
集善家园网
|
国家市场监督管理总局
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打击传销十大典型案例
| 慈善互助 |
金健康
|
哈尔滨市阿城区警方
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阿城警方打掉”金健康“等三个传销组织 抓获98人
| 多级分销 |
京广和
|
江西湖口县人民法院
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湖口县法院开庭审理京广和马丽勇等七被告人组织、领导传销活动案
| 消费返利 |
精彩生活
|
江西省高级人民法院
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江西“精彩生活公司”6名高管传销案终审宣判
| 消费返利 |
巨龙国际
|
安徽省淮南市公安局
|
安徽公安机关破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案
| 扶贫放款 |
开心复利理财网
|
江西省宜春市公安局
|
透视开心复利特大网络传销案
| 金融理财 |
康力网络科技
|
江山市公安局
|
浙江警方破获重大网络传销案 揭开犯罪公司慈善事业假象
| 消费返利 |
克拉币
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 虚拟货币 |
快鹿集团
| 上海市公安局长宁分局 | 快鹿集团、东虹桥担保涉嫌集资诈骗被经侦立案 | 金融理财 |
蓝天格锐
|
天津市公安局河东分局
|
天津蓝天格锐涉嫌非法集资 已被立案侦查
| 金融理财 |
亮碧思
|
国家市场监督管理总局
|
打击传销十大典型案例
| 多级分销 |
龙爱量子
|
深圳市公安局
|
深圳警方重拳打击突出刑事犯罪 确保社会治安平稳有序
| 金融理财 |
马克币
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 虚拟货币 |
蚂蚁口服液
|
南京市中级人民法院
|
“蚂蚁口服液”引来15亿元非法集资 万余人损失难追回
| 多级分销 |
买卖宝
|
河南省公安厅
|
河南公安侦破涉案金额193亿余元的“买卖宝”特大网络传销案
| 慈善互助 |
迈捷普瑞
|
广东省揭阳市公安局
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求医问药陷入传销骗局 难抵利益诱惑发展下线
| 多级分销 |
麦加币
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常州金坛公安
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常州警方破获特大网络传销案 涉案金额达1.3亿元
| 虚拟货币 |
美极客
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南海区人民法院
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非法吸存2.5亿！佛山通报多起金融犯罪案
| 多级分销 |
民族大业
|
安徽淮南市大通区检察院
|
“民族大业”群针对老人洗脑 称可分兆亿元皇家资产
| 扶贫放款 |
明明商
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 消费返利 |
霹克币
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 虚拟货币 |
奇妙生物
|
国家市场监督管理总局
|
长沙查处一手易卖商贸有限公司传销案
| 金融理财 |
企信易购
|
富锦市市场监督管理局
|
2017年市监管局关于“企信易购”网络传销的通告
| 消费返利 |
千城万店
|
靖江市人民法院
|
以返利做诱饵发展下线从中获利，靖江一企业因涉嫌传销被追刑责
| 消费返利 |
人人优益
|
广东省公安厅
|
“人人优益”借公益之名敛财十亿 人人公益新媒体平台“躺枪”
| 慈善互助 |
三民城
|
安徽省淮南市公安局
|
安徽公安机关破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案
| 扶贫放款 |
善心汇
|
公安部
|
善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处
| 慈善互助 |
善友汇
|
西宁市公安局
|
“善友汇商城”涉案 警方呼吁受害人报案
| 消费返利 |
舍得网络
|
宿州市萧县公安局
|
安徽一网络授课平台系传销 涉金额2亿会员27万
| 慈善互助 |
神州互联商城
|
淮南市谢家集区人民法院
|
网络传销组织“神州互联商城”淮南地区两领导者获刑
| 消费返利 |
盛大华天
|
衡阳市珠晖区人民检察院
|
衡阳市珠晖区人民检察院对王学海批准逮捕
| 多级分销 |
盛融在线
|
广州市白云区人民法院
|
网贷平台“盛融在线”非法吸存超23亿 法人被判处九年刑期
| 金融理财 |
时代全能饮水机
|
杭州临安市公安局
|
涉案190多人，被骗1600万元疯狂饮水机搅乱杭州临安小镇
| 消费返利 |
世界云联
|
湖南省常德市公安局
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湖南破获亿元传销案：世界云联主犯多为高学历8090后
| 金融理财 |
天音网络
|
湖南省常德市公安局
|
湖南桃源侦破涉案资金达６亿元的“天音”特大传销案
| 多级分销 |
万达复利理财
|
灵宝市公安局
|
设下传销骗局微信圈里“钓鱼”
| 金融理财 |
万福币
|
湖南省常德市公安局
|
常德破获美国未来城“万福币”特大网络传销案
| 虚拟货币 |
万家购物
|
浙江省金华市婺城区法院
|
浙江现存传销中南派和北派并存 网络传销发展迅速
| 消费返利 |
万通奇迹
|
肇庆市公安局
|
“万通奇迹”无奇迹
| 金融理财 |
网络黄金
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 虚拟货币 |
微转动力
|
福建省宁德市公安局
|
微转动力诈骗上亿 谎称转发朋友圈就能赚钱
| 多级分销 |
唯宝汇
|
广东省公安厅
|
揭开唯宝汇传销的面纱
| 消费返利 |
维卡币
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 虚拟货币 |
沃客理财
|
晋江市检察院
|
“沃克理财”实为网络传销 市民投资理财需谨慎
| 金融理财 |
西部大开发
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 金融理财 |
星火草原
|
江苏省邳州市公安局
|
徐州警方破获特大网络传销案 150万人参与涉案金额2亿元
| 多级分销 |
亚欧币
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 虚拟货币 |
野狼互助
|
厦门市公安局
|
厦门“野狼高端互助群”涉嫌通过微信行骗被捣毁
| 慈善互助 |
云梦生活
|
国家市场监督管理总局
|
国家工商总局集中发布网络传销典型案件
| 多级分销 |
云数贸
|
荣成公安
|
“云数贸”传销在荣成兴风作浪
| 金融理财 |
云数贸-五行币
|
公安部
|
公安部：“五行币”系列传销组织头目宋密秋从印尼被缉捕归案
| 虚拟货币 |
智麻开门
|
国家市场监督管理总局
|
国家工商总局集中发布网络传销典型案件
| 多级分销 |
中贝蛋业
|
国家市场监督管理总局
|
国家工商总局关于做好近期打击网络传销重要工作的紧急通知
| 金融理财 |
中国人际网
|
兖州市公安局
|
“中国人际网”的惊天骗局终被揭穿
| 扶贫放款 |
中国为民教育网
|
衡水市公安局
|
“中国为民教育网”特大网络传销案成功破获
| 多级分销 |
中国一川
|
珠海公安
|
重磅！一川公司涉传销珠海被查，涉案金额巨大，参与者涉全国！
| 金融理财 |
中晋
|
上海市人民检察院第二分院
|
“中晋系”骗案移送检察院
| 金融理财 |
中绿
|
公安部
|
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
| 多级分销 |
中券资本
|
湖南省常德市公安局
|
“中券资本”特大网络传销案告破
| 金融理财 |
中山盛仕铭
|
国家市场监督管理总局
|
国家工商总局集中发布网络传销典型案件
| 金融理财
|
报 道 提 及
（工商、公安等相关部门发布过警示或者媒体报道披露过，需要警惕的具有传销特征的项目）
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