仙宜岱:第二届董事会第四次会议决议公告

公告编号：2016-051

证券代码：430445 证券简称：仙宜岱主办券商：广发证券

仙宜岱股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

仙宜岱股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2016年8月11日发出邮件和电话通知，8月17日在公司会议室召开，由董事长颜宏钟先生主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司全体监事及董事会秘书等人列席会议。

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：(一)《关于公司2016年半年度报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)《关于制定的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公告编号：2016-051

《仙宜岱股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

仙宜岱股份有限公司

董事会

2016年8月19日