澳洋顺昌：第三届董事会第十三次会议决议公告

澳洋顺昌：第三届董事会第十三次会议决议公告

公告日期 2014-10-30

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌编号：2014-069

江苏澳洋顺昌股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会

议通知于 2014 年 10 月 23 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议

于 2014 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董

事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人

员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议

形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议

案》；

根据 2014 年财政部陆续颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权

益的披露》以及修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则

第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则

第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等具体准

则的要求，公司自 2014 年 7 月 1 日起对上述相关会计政策予以变更，执行上述

会计准则。

本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合

《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，具体情况详见刊登于 2014 年 10

月 30 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

2014-071 号《关于会计政策变更的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年第三季度报告》

正文及全文；

公司《 2014 年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《2013 年第三季度报告》正文还刊登于 2014 年 10 月

30 日的《证券时报》及《证券日报》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名梁秉文先生为

第三届董事会独立董事候选人的议案》；

公司董事会于 2014 年 10 月 29 日收到独立董事赵林度先生的书面辞职报告。

因其辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东

大会改选出新的独立董事后生效。

为规范公司的治理运作，根据公司章程、《独立董事工作规则》及相关的规

定，董事会同意提名梁秉文先生为公司独立董事候选人。

梁秉文先生简历详见附件。

独立董事已就本事项发表独立意见。独立董事候选人梁秉文先生尚需经深交

所审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第四次

临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2014 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的 2014-073 号《关于召开 2014 年第四次临时股东大

会的通知》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二○一四年十月二十九日

附件：梁秉文先生简历

梁秉文先生：男，1961年出生，美国国籍，加利福尼亚大学圣地亚哥分校电

子计算工程系博士学位，美国电气电子工程师学会（IEEE）会员，为半导体光电

技术与市场专家。曾任职美国惠普实验室、美国惠普公司光电部、美国惠普

/Agilent 科技公司；美国AXT光电公司总裁；美国Lytek公司副总裁；南京奥源

光电有限公司总经理；南京汉德森半导体照明公司总经理；上海蓝宝光电材料公

司总经理；中国半导体照明中长期战略规划技术组组长。现任中国科学院苏州纳

米技术与纳米仿生研究所研究员、博导，中科院战略性新兴产业领域专家。梁秉

文先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

梁秉文先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的

惩戒，未持有公司股票。