仙宜岱:第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：430445 证券简称：仙宜岱主办券商：广发证券

仙宜岱股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

仙宜岱股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2016年3月16日发出邮件和电话通知，3月23日在公司会议室召开，由董事长颜宏钟先生主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《仙宜岱股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场投票表决方式，审议通过如下议案：1、审议通过了《关于终止仙宜岱股份有限公司发行股份购买深圳雅活荟网络科技有限公司股权的议案》；

由于公司调整发展规划，与深圳雅活荟网络科技有限公司相关股东颜宏钟、颜宏镇、颜列育、颜列光、林楚文协商一致，决定终止本次发行股份购买深圳雅活荟网络科技有限公司股权事宜。鉴于深圳雅

活荟网络科技有限公司已完成工商变更登记，变更为公司的全资子公司，公司将协助其恢复股权变更登记。

董事颜宏钟、张映庄、颜泽坤为本次股权收购的被收购方，与本次交易具有关联关系。

按照相关规定，在董事会表决本议案时，董事颜宏钟、张映庄、颜泽坤回避，未参加本议案的表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于终止仙宜岱股份有限公司股票发行事宜的议案》；

公司与认购对象颜宏钟、颜宏镇、颜列育、颜列光、林楚文协商一致，决定终止本次股票发行事宜。

3、审议通过《关于签订的议案》；公司与各方签署《终止发行股份购买资产协议》，将深圳雅活荟网络科技有限公司股份归还予其原股东颜宏钟、颜宏镇、颜列育、颜列光、林楚文。

按照相关规定，在董事会表决本议案时，董事颜宏钟、张映庄、

颜泽坤回避，未参加本议案的表决。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次终止发行股份购买资产的相关事宜的议案》；

授权董事会全权办理本次终止发行股份购买资产的相关事宜。

5、审议通过《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2016年4月8日上午10:00召开股东大会审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

三、备查文件

第一届董事会第十六次会议决议;

特此公告。

仙宜岱股份有限公司

董事会

2016年3月23日